Brandon Ramirez Urzua
Síntesis profesional
Me considero una persona acostumbrada a los retos con amplia experiencia en procesos de Prevención de Lavado de Dinero (KYC/PLD/AML) ; con alta capacidad en detectar los diferentes riesgos que existen hoy en día, así como incidencias en cumplimientos regulatorios (Compliance). Me gusta traba con carácter, disciplina, honestidad y esfuerzo, sin descuidar los patrones atípicos dentro del entorno financiero. Me gusta colaborar con distintas áreas para garantizar el cumplimiento interno y regulatorio en un entorno financiero.
Información general
8
8
años de experiencia profesional
Experiencia laboral
Analista en AML KYC REM
Citibanamex
Ciudad de Mexico , Ciudad de México
2021.09 - 2025.10
- Revisé y analicé por medio de la plataforma KYC a clientes personas físicas y morales que cumplieran con lo dispuesto por el art 115 de la LIC y las debidas disposiciones.
- Analista Intermedio en Business Support Analyst KYC, uno de mis grandes logros fue que fundé una área llamada CCB HELP BSU, en la cual la función principal, era la de homologar y recabar la información de clientes patrimoniales que diversas sub- áreas dentro del banco se encargaban de juntar la información para el expediente del cliente; y con la creación de esta área conformada por treinta especialistas, se logró el objetivo de reducir los tiempos de operación y se evitó la fuga de clientes molestos.
- Capacité en temas de Prevención de Lavado de Dinero al área de la BSU KYC.
- Valide siempre a los clientes derivado su riego reputacional siempre su estatus vs las listas de sanciones nacionales e internacionales (OFAC, ONU,SAT)
- Revisé la documentación de clientes PEP y SPF , hasta la correcta integración de su expediente cumpliendo cabalmente con la norma.
- Encargado de la actualización y validación de expedientes digitales KYC, aplicando procesos de CDD y EDD.
Jefe del área de pasantes
Notaría 247 de la Ciudad de México "Guillermo Aarón Vigil Chapa"
2019.10 - 2021.08
- Jefe del área de pasantes.
- Abogado Jr encargado del área de revisión de operaciones y formación de expediente UIF
- Mejor conocidos como expedientes de Prevención contra el Lavado de Dinero(PLD).
Pasante y revisor de operaciones
Notaría 121 de la Ciudad de México "Amando Mastahi Aguario"
2018.03 - 2019.08
- Pasante y revisor de operaciones en Tribunales y atención de firmas dentro y fuera de la Notaría.
- Asistente de abogado en operaciones de cancelaciones de hipoteca con diversas instituciones financieras.
Estudios
Licenciatura en Derecho -
Universidad Nacional Autónoma de México
Competencias
- Validación documental
- Paciente
- Auditivo
- Cumplimiento Normativo
- Capacidad para manejar conflictos
- Adaptable
- Innovador
- Analítico
- Trabajo en equipo y colaboración interfuncional
- Coordinación de actividades
- Gestión de proyectos
- Manejo de información sensible
IDIOMAS
Inglés
Intermedio
Español
Experto
Cronología
Analista en AML KYC REM
Citibanamex
2021.09 - 2025.10
Jefe del área de pasantes
Notaría 247 de la Ciudad de México "Guillermo Aarón Vigil Chapa"
2019.10 - 2021.08
Pasante y revisor de operaciones
Notaría 121 de la Ciudad de México "Amando Mastahi Aguario"
2018.03 - 2019.08
Licenciatura en Derecho -
Universidad Nacional Autónoma de México