Cynthya Nayeli Rojas López
Síntesis profesional
P R O F E S I O N A L , D I N Á M I C A , P R O A C T I V A Y E N T U S I A S T A , C O N E X P E R I E N C I A S Ó L I D A E N E L Á R E A D E A C T I V I D A D E S V U L N E R A B L E S . M E D I S T I N G O P O R M I C O M U N I C A C I Ó N E F E C T I V A , T R A B A J O E N E Q U I P O Y C O M P R O M I S O C O N E L C R E C I M I E N T O P R O F E S I O N A L C O N S T A N T E .
Información general
9
9
years of professional experience
1
1
Certification
Experiencia laboral
JEFE DE DEPARTAMENTO EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISIÓN
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros
2025.07 - 2026.04
- Ejecución de los procedimientos tales como visitas de verificación
- Vigilancia para comprobar el cumplimiento de las obligaciones correspondientes a los Registros y Plataformas electrónicas frente a la CONDUSEF, que, de manera enunciativa, más no limitativa se citan: RECA, RECAS, RECO, REDECO, RESBA, REUNE, REUS, BURÓ y SIPRES, así como las relativas en materia de transparencia financiera y sanas prácticas en la información que brindan a los Usuarios de Servicios Financieros.
- Revisión y elaboración de oficios: informes, garantías de audiencia y programas de cumplimiento forzoso, entre otros.
JEFE DE DEPARTAMENTO ESPECIALIZADO EN VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES VULNERABLES
Servicio de Administración Tributaria (SAT)
2023.04 - 2025.06
- Liderazgo en visitas de verificación a sujetos obligados en materia de la LFPIORPI, para verificar su debido cumplimiento.
VERIFICADOR ESPECIALIZADO EN VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES VULNERABLES
Servicio de Administración Tributaria (SAT)
2017.11 - 2023.04
- Elaboración de oficios: resoluciones, multas, admisión de pruebas, entre otros.
- Elaboración de las actas circunstanciadas, constancias de hechos de las visitas de verificación.
- Notificación de resoluciones, multas y oficios derivados del cumplimiento de la LFPIORPI.
SERVICIO SOCIAL
Servicio de Administración Tributaria (SAT)
2017.01 - 2017.07
- Elaboración de oficios, certificaciones y consultas relacionadas con el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación.
Estudios
SECUNDARIA -
Escuela Secundaria General Octavio Paz
07.2008
LICENCIATURA EN DERECHO -
Universidad Autónoma del Estado de México
Amecameca06.2017
PREPARATORIA -
Preparatoria Regional de Ixtapaluca "Gabino Barreda"
06.2013
PRIMARIA -
Escuela Primaria Ignacio Allende
06.2005
Competencias
- Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, bases de datos, tablas dinámicas)
- Navegación y búsqueda en Internet
- Consulta en sistemas de PLD
Certificación
- 2023 - 2024, Certificación en Activos Virtuales: CHAINALYSIS CRYPTO CURRENCY FUNDAMENTALS CERTIFICATION (CCFC)
- 2023 - 2024, Curso en Supervisión con Enfoque Basado en Riesgo
- 2023 - 2024, Curso sobre Beneficiario Final y Supervisión con Enfoque Basado en Riesgo
- 2020 - 2022, Curso sobre las 40 recomendaciones de GAFI e introducción a la metodología de evaluación (GAFILAT)
- 2020 - 2022, Curso sobre Activos Virtuales y PSAV (GAFILAT)
IDIOMAS
Inglés
Personalizado
- Disponibilidad de horario.
- Disponibilidad para cambio de residencia.
- Licencia de conducir vigente.
Cronología
JEFE DE DEPARTAMENTO EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISIÓN
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros
2025.07 - 2026.04
JEFE DE DEPARTAMENTO ESPECIALIZADO EN VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES VULNERABLES
Servicio de Administración Tributaria (SAT)
2023.04 - 2025.06
VERIFICADOR ESPECIALIZADO EN VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES VULNERABLES
Servicio de Administración Tributaria (SAT)
2017.11 - 2023.04
SERVICIO SOCIAL
Servicio de Administración Tributaria (SAT)
2017.01 - 2017.07
SECUNDARIA -
Escuela Secundaria General Octavio Paz
LICENCIATURA EN DERECHO -
Universidad Autónoma del Estado de México
PREPARATORIA -
Preparatoria Regional de Ixtapaluca "Gabino Barreda"
PRIMARIA -
Escuela Primaria Ignacio Allende