JENNIFER FLORES SANTOS
Síntesis profesional
Ingeniera en Computación Administrativa con amplia experiencia en banca, análisis de aclaraciones, gestión operativa y cumplimiento normativo –PLD/AML–. 15 años de experiencia en servicios financieros y de gestión de atención a clientes, mitigación de riesgos. Destaco por mi enfoque a resultados, alto nivel de calidad en el servicio y capacidad analítica, con experiencia liderando equipos y asegurando el cumplimiento regulatorio. Poseo una actitud proactiva, habilidades en el manejo de Excel y disposición para aprender, lo que me permite adaptarme rápidamente a nuevas tareas y entornos. Estoy buscando una oportunidad en una empresa donde pueda adquirir conocimientos sólidos en materia de prevención fraudes
Información general
18
18
years of professional experience
Experiencia laboral
Analista apertura cuentas nomina
Banamex
Ciudad mexico, coyoacan
2024.09 - 2026.03
- Estricto apego a normativas, conocimiento en materia PLD, AML
- Integración de documentos e información considerando todas las observaciones desde la primera revisión y seguimiento.
- Verificación de documentos previos a la apertura de cuenta, como actividad económica del cliente, datos de contacto, perfil cliente.
- Validación de firma de cliente en contrato vs identificación.
- Conocimiento de normas desarrollando las funciones del puesto con eficiencia, productividad y respetando los mecanismos de control interno con apego a normas, políticas y procedimientos institucionales.
- Actualización formularios KYC, conocimiento de conoce a tu cliente.
- Experiencia en operaciones bancarias, sobre todo requisitos de documentación previos a la apertura de la cuenta.
- Uso de SAP para registro de viaticos , generación de facturas
Analista Aclaraciones Base Datos y Control, Jefe Cajeros
BBVA Mexico
2008.04 - 2023.01
- Análisis y dictaminación de aclaraciones bancarias.
- Conciliación cuadre, pólizas y registros contables.
- Gestión y dotación de cajeros automáticos e intervención – ATM, PC.
- Revisión de cuentas contables del proceso Emisor, Tarjeta débito, Adquirente mediante partidas pendientes de cuentas transitorias.
- Practicas de observabilidad y monitoreo proactivo para mitigar fallas en ATM y PC
- Atención e intervención por fallas de ATM, PC con 99% disponibilidad.
- Análisis de cargos no reconocidos y no efectuados del proceso emisor adquirente.
- Generación y gestion de tickets por diferencias contables y fallas recurrentes en dispositivos.
- Gestión oportuna de incidentes escalando con areas y proveedores.
- Conocimiento en operaciones bancarias, depósitos SPEI, transferencias, SPID.
- Abordaje de proyectos multidisciplinarios y desarrollo de nuevas tecnologías con otros profesionales, impulso de gestion de problemas, identificación causas de fallas eliminando incidentes recurrentes
Estudios
Ingeniera en Computación Administrativa - Tecnologías de la información
Universidad Tecmilenio
2025-01
Competencias
- Normatividad
- PLD/AML
- Atención al detalle
- Microsoft Office
- SAP
- Altamira
- Análisis de operaciones bancarias
- Conocimiento en SPEI, SPID
- Traspaso movimientos de TDD
- TDC
- Capacidad analítica
- Trabajo por objetivos
- Trabajo bajo presión
- Servicio al cliente
- Proactividad
- Contabilidad general, pólizas contables
- Manejo metodología SCRUM
- Gestión de atención a clientes
- Habilidades de comunicación verbal y escrita
- Facturación
- Digitalizacion de documentos
- Estricto apego a políticas
- Gestión de incidencias
- Verificación expedientes de clientes
- Cumplimiento de políticas
- Excelente intermedio
- Manejo y control de efectivo
- Revision de tiras jornal
- Intervención de ATM
- Responsabilidad e integridad
- Registro de gastos
- Depuración de cuentas
- Conciliación bancaria
- Trabajo contable
- Informes de estados financieros
- Manejo de paquetería Office
- Multitareas
- Trabajo en equipo
- ChatGPT
Logros
- Liderazgo de Proyectos, Implementación de 20 proyectos bancarios que redujeron errores en un 30%
- Cumplimiento Normativo, Reducción de cumplimiento PLD en un 15% en 10 meses
- Eficiencia en Contratos, Validación del 99% de contratos nómina sin rechazo
- Excelencia en Servicio, Logro de 98% de calidad en servicio al cliente
Personalizado
- Curso de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo: PLD, Banamex
- Citi Cyber and Information security: AML, Banamex
- Global AML, Santion, Antibribery and Corruption Compliance Awareness,
Cronología
Analista apertura cuentas nomina
Banamex
2024.09 - 2026.03
Analista Aclaraciones Base Datos y Control, Jefe Cajeros
BBVA Mexico
2008.04 - 2023.01
Ingeniera en Computación Administrativa - Tecnologías de la información
Universidad Tecmilenio