Summary
Overview
Work History
Education
Skills
Timeline
Generic
José Juan Castillo Saldivar

José Juan Castillo Saldivar

Contador Público Titulado
CDMX

Summary

Profesional con más de 18 años de experiencia en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, pretendo aplicar mis conocimientos y mi experiencia adquiridos y continuar mi formación al mismo tiempo de mantenerme actualizado, con la finalidad de obtener un crecimiento profesional y económico.

Overview

21
21
years of professional experience
5
5
years of post-secondary education

Work History

Analista de Cumplimiento Normativo

Azimut México, Sociedad Operadora De Fondos
5 2023 - Current
  • Calibración de Sistema de monitoreo para disminuir los falsos positivos hasta en un 50%.
  • Análisis de alertas operativas de clientes.
  • Atención del 100% de oficios emitidos por la autoridad vía SITI_AA.
  • Actualización de manuales y formatos.
  • Encargado de espacio de consulta en materia de PLD y FT.
  • Seguimiento y control de Personas Políticamente Expuestas y de Clientes de Alto Riesgo.
  • Atención de Auditoría interna y externa.
  • Responsable del monitoreo de operaciones de clientes.
  • Elaboración de Informe para Comité de Comunicación y Control mensual.
  • Seguimiento y atención de observaciones de auditoría.

Gerente de Cumplimiento Normativo

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
01.2014 - 11.2022
  • Monitoreo de operaciones de clientes de Banco y de Tarjeta de Crédito a través del sistema
  • Presentación de casos al comité de operaciones Inusuales e Internas preocuoantes
  • Revisión, envío y obtención de acuse de reportes de operaciones relevantes, Inusuales e internas preocupantes vía SITI
  • Elaboración de informe para el Comité de Comunicación y Control
  • Detección de tipologías, identificacion de Personas Políticamente expuestas, personas en listas negras y atención de oficios
  • Actualización de Manuales y Formatos y políticas
  • Atención de auditorías internas y externas, seguimiento y atención de recomendaciones y observaciones.

Analista de Monitoreo de Prevención de Lavado de Dinero

BANORTE IXE GRUPO FINANCIERO
01.2005 - 01.2014
  • Monitoreo de operaciones
  • Calificación semestral de clientes
  • Elaboraciones de casos para presentarlos ante el Comité de Comunicación y Control
  • Prametrización de sistema de monitoreo
  • Atencion de oficios
  • Envío de reportes de operaciones inusuales, internas preocuoantes y relevantes.

AUXILIAR CONTABLE

IXE CASA DE BOLSA S.A. DE C.V.
04.2003 - 01.2005
  • Contabilidad general en una subsidiaria (Ixe servicios), aplicación de B10, preparación de estados financieros, conciliaciones bancarias de terceros en Ixe Casa de Bolsa
  • Depuración de cuentas
  • Preparación de papeles de trabajo para pago de impuestos
  • Control de inventarios.

Education

Especialidad en Fiscal -

Universidad Del Distrito Federal
CDMX
01.2000 - 05.2001

Licenciado en Contador Público -

UNIVERSIDAD DEL DISTRITO FEDERAL S.C
CDMX
09.1995 - 05.1999

Skills

Experto en informes de cumplimiento normativo

Timeline

Gerente de Cumplimiento Normativo

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
01.2014 - 11.2022

Analista de Monitoreo de Prevención de Lavado de Dinero

BANORTE IXE GRUPO FINANCIERO
01.2005 - 01.2014

AUXILIAR CONTABLE

IXE CASA DE BOLSA S.A. DE C.V.
04.2003 - 01.2005

Especialidad en Fiscal -

Universidad Del Distrito Federal
01.2000 - 05.2001

Licenciado en Contador Público -

UNIVERSIDAD DEL DISTRITO FEDERAL S.C
09.1995 - 05.1999

Analista de Cumplimiento Normativo

Azimut México, Sociedad Operadora De Fondos
5 2023 - Current

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