José Juan Castillo Saldivar
Contador Público Titulado
CDMX
Summary
Profesional con más de 18 años de experiencia en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, pretendo aplicar mis conocimientos y mi experiencia adquiridos y continuar mi formación al mismo tiempo de mantenerme actualizado, con la finalidad de obtener un crecimiento profesional y económico.
Overview
21
21
years of professional experience
5
5
years of post-secondary education
Work History
Analista de Cumplimiento Normativo
Azimut México, Sociedad Operadora De Fondos
5 2023 - Current
- Calibración de Sistema de monitoreo para disminuir los falsos positivos hasta en un 50%.
- Análisis de alertas operativas de clientes.
- Atención del 100% de oficios emitidos por la autoridad vía SITI_AA.
- Actualización de manuales y formatos.
- Encargado de espacio de consulta en materia de PLD y FT.
- Seguimiento y control de Personas Políticamente Expuestas y de Clientes de Alto Riesgo.
- Atención de Auditoría interna y externa.
- Responsable del monitoreo de operaciones de clientes.
- Elaboración de Informe para Comité de Comunicación y Control mensual.
- Seguimiento y atención de observaciones de auditoría.
Gerente de Cumplimiento Normativo
BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
01.2014 - 11.2022
- Monitoreo de operaciones de clientes de Banco y de Tarjeta de Crédito a través del sistema
- Presentación de casos al comité de operaciones Inusuales e Internas preocuoantes
- Revisión, envío y obtención de acuse de reportes de operaciones relevantes, Inusuales e internas preocupantes vía SITI
- Elaboración de informe para el Comité de Comunicación y Control
- Detección de tipologías, identificacion de Personas Políticamente expuestas, personas en listas negras y atención de oficios
- Actualización de Manuales y Formatos y políticas
- Atención de auditorías internas y externas, seguimiento y atención de recomendaciones y observaciones.
Analista de Monitoreo de Prevención de Lavado de Dinero
BANORTE IXE GRUPO FINANCIERO
01.2005 - 01.2014
- Monitoreo de operaciones
- Calificación semestral de clientes
- Elaboraciones de casos para presentarlos ante el Comité de Comunicación y Control
- Prametrización de sistema de monitoreo
- Atencion de oficios
- Envío de reportes de operaciones inusuales, internas preocuoantes y relevantes.
AUXILIAR CONTABLE
IXE CASA DE BOLSA S.A. DE C.V.
04.2003 - 01.2005
- Contabilidad general en una subsidiaria (Ixe servicios), aplicación de B10, preparación de estados financieros, conciliaciones bancarias de terceros en Ixe Casa de Bolsa
- Depuración de cuentas
- Preparación de papeles de trabajo para pago de impuestos
- Control de inventarios.
Education
Especialidad en Fiscal -
Universidad Del Distrito Federal
CDMX 01.2000 - 05.2001
Licenciado en Contador Público -
UNIVERSIDAD DEL DISTRITO FEDERAL S.C
CDMX 09.1995 - 05.1999
Skills
Experto en informes de cumplimiento normativo
Cumplimiento eficaz de objetivos
Proactivo
Organizado
Toma de decisiones
Liderazgo
Trabajo en equipo
Actualización continua
Intuitivo
Ético
Conocimiento técnico
Timeline
Gerente de Cumplimiento Normativo
BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
01.2014 - 11.2022
Analista de Monitoreo de Prevención de Lavado de Dinero
BANORTE IXE GRUPO FINANCIERO
01.2005 - 01.2014
AUXILIAR CONTABLE
IXE CASA DE BOLSA S.A. DE C.V.
04.2003 - 01.2005
Especialidad en Fiscal -
Universidad Del Distrito Federal
01.2000 - 05.2001
Licenciado en Contador Público -
UNIVERSIDAD DEL DISTRITO FEDERAL S.C
09.1995 - 05.1999
Analista de Cumplimiento Normativo
Azimut México, Sociedad Operadora De Fondos
5 2023 - Current