MAYTE GRIZET RODRIGUEZ GRANADOS
Gerente PLD/FT
Avante, Mexico City,CMX
Summary
Degreed in Financial Engineering, specializing in auditing for Anti-Money Laundering, Counter-Terrorist Financing, and Vulnerable Activities within Financial Entities. Offers precise and effective solutions for specific situations, fulfilling functions and obligations towards authorities.
Overview
8
8
years of professional experience
4
4
years of post-secondary education
1
1
Certification
Work History
Consultoría PLD/FT
BSOLVER S.C.
03.2024 - Current
- Elaboración de actas
- Elaboración de Auditorias
- Seguimiento a acciones correctivas de Auditorias
- Reportes ante CONDUSEF y CNBV
- Contestación a diligencias y requerimiento ante CONDUSEF y CNBV
- Elaboración de Programas de Capacitación
- Capacitacion en Prevencion de Fraudes y Actividades Vulnerables
- Realializo Avisos de Actividades Vulenravles
- Auditoria de Actividades Vulneravles
- Participated in team projects, demonstrating an ability to work collaboratively and effectively.
Consultoría PLD/FT
A&J CONSULTORÍA ASOCIADOS S.A.P.I DE C.V
04.2021 - 02.2024
- Trámites ante CNBV y CONDUSEF de Registro de Centros Cambiarios y SOFOM ENR
- Tramite de Dictamen Técnico y Renovación
- Atención de las obligaciones en materia de Prevención de Lavado de Dinero.
- Seguimiento de operaciones para conocer su transaccionalidad.
- Seguimiento de Funciones y Obligaciones.
- Realización de resumen ejecutivo de nuevas leyes, disposiciones y reformas
OFICIAL DE CUMPLIMIENTO JR.
KU BO FINANCIERO SA DE CV SFP
01.2021 - 12.2021
- Revisión de operaciones Inusuales por mes
- Seguimiento de operaciones presenciales y no presenciales
- Capacitación al personal de nuevo ingreso
- Envió de operaciones Relevantes
- Presentaciones al CCC Mensual
- Presentación de acontecimientos al Comité de Administración
- Revisión de Expedientes de Captación y Crédito.
- Portal SITI AA
- Portal SITI PLD/FT
- Listas Personas Bloqueadas
- Actualización del Manual de Cumplimento
- Cumplimiento a la Auditoria
OFICIAL DE CUMPLIMIENTO
MCKENZIE CENTRO CAMBIARIO S.A DE C.V.
09.2017 - 09.2020
Education
Licenciatura - Ingeniería Financiera
UPFIM
01.2009 - 01.2013
Diplomado - Materia de EBR, Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo
UPFIM
Skills
Coordinación en equipo
Resolución de conflictos
Pensamiento crítico
Computer skills
Proficient in Microsoft Office
Team management
Certification
CERTIFICACIÓN EN MATERIA DE PLD, COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES, 05/31/23
Accomplishments
- Certificarme ante CNBV
- Registro de Centro Cambiario ante CNBV
- Renovación de Dictamen Técnico Ante CNBV
- Registro de SOFOM ENR
- Trámites en Buró de Crédito
- Trámites ante CONDUSEF, SAT y CNBV
Timeline
Consultoría PLD/FT
BSOLVER S.C.
03.2024 - Current
Consultoría PLD/FT
A&J CONSULTORÍA ASOCIADOS S.A.P.I DE C.V
04.2021 - 02.2024
OFICIAL DE CUMPLIMIENTO JR.
KU BO FINANCIERO SA DE CV SFP
01.2021 - 12.2021
OFICIAL DE CUMPLIMIENTO
MCKENZIE CENTRO CAMBIARIO S.A DE C.V.
09.2017 - 09.2020
Licenciatura - Ingeniería Financiera
UPFIM
01.2009 - 01.2013
Diplomado - Materia de EBR, Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo
UPFIM