Summary
Overview
Work History
Education
Skills
Certification
Accomplishments
Timeline
Generic

MAYTE GRIZET RODRIGUEZ GRANADOS

Gerente PLD/FT
Avante, Mexico City,CMX

Summary

Degreed in Financial Engineering, specializing in auditing for Anti-Money Laundering, Counter-Terrorist Financing, and Vulnerable Activities within Financial Entities. Offers precise and effective solutions for specific situations, fulfilling functions and obligations towards authorities.

Overview

8
8
years of professional experience
4
4
years of post-secondary education
1
1
Certification

Work History

Consultoría PLD/FT

BSOLVER S.C.
03.2024 - Current
  • Elaboración de actas
  • Elaboración de Auditorias
  • Seguimiento a acciones correctivas de Auditorias
  • Reportes ante CONDUSEF y CNBV
  • Contestación a diligencias y requerimiento ante CONDUSEF y CNBV
  • Elaboración de Programas de Capacitación
  • Capacitacion en Prevencion de Fraudes y Actividades Vulnerables
  • Realializo Avisos de Actividades Vulenravles
  • Auditoria de Actividades Vulneravles
  • Participated in team projects, demonstrating an ability to work collaboratively and effectively.

Consultoría PLD/FT

A&J CONSULTORÍA ASOCIADOS S.A.P.I DE C.V
04.2021 - 02.2024
  • Trámites ante CNBV y CONDUSEF de Registro de Centros Cambiarios y SOFOM ENR
  • Tramite de Dictamen Técnico y Renovación
  • Atención de las obligaciones en materia de Prevención de Lavado de Dinero.
  • Seguimiento de operaciones para conocer su transaccionalidad.
  • Seguimiento de Funciones y Obligaciones.
  • Realización de resumen ejecutivo de nuevas leyes, disposiciones y reformas

OFICIAL DE CUMPLIMIENTO JR.

KU BO FINANCIERO SA DE CV SFP
01.2021 - 12.2021
  • Revisión de operaciones Inusuales por mes
  • Seguimiento de operaciones presenciales y no presenciales
  • Capacitación al personal de nuevo ingreso
  • Envió de operaciones Relevantes
  • Presentaciones al CCC Mensual
  • Presentación de acontecimientos al Comité de Administración
  • Revisión de Expedientes de Captación y Crédito.
  • Portal SITI AA
  • Portal SITI PLD/FT
  • Listas Personas Bloqueadas
  • Actualización del Manual de Cumplimento
  • Cumplimiento a la Auditoria

OFICIAL DE CUMPLIMIENTO

MCKENZIE CENTRO CAMBIARIO S.A DE C.V.
09.2017 - 09.2020

Education

Licenciatura - Ingeniería Financiera

UPFIM
01.2009 - 01.2013

Diplomado - Materia de EBR, Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo

UPFIM

Skills

Coordinación en equipo

Certification

CERTIFICACIÓN EN MATERIA DE PLD, COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES, 05/31/23

Accomplishments

  • Certificarme ante CNBV
  • Registro de Centro Cambiario ante CNBV
  • Renovación de Dictamen Técnico Ante CNBV
  • Registro de SOFOM ENR
  • Trámites en Buró de Crédito
  • Trámites ante CONDUSEF, SAT y CNBV

Timeline

Consultoría PLD/FT

BSOLVER S.C.
03.2024 - Current

Consultoría PLD/FT

A&J CONSULTORÍA ASOCIADOS S.A.P.I DE C.V
04.2021 - 02.2024

OFICIAL DE CUMPLIMIENTO JR.

KU BO FINANCIERO SA DE CV SFP
01.2021 - 12.2021

OFICIAL DE CUMPLIMIENTO

MCKENZIE CENTRO CAMBIARIO S.A DE C.V.
09.2017 - 09.2020

Licenciatura - Ingeniería Financiera

UPFIM
01.2009 - 01.2013

Diplomado - Materia de EBR, Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo

UPFIM

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MAYTE GRIZET RODRIGUEZ GRANADOSGerente PLD/FT