MIGUEL ANGEL PEREZ GARCIA
Síntesis profesional
Administrador de empresas, con 16 años de experiencia en el sistema financiero, con una alta capacidad para negociar, adaptable al cambio.
Profesional entusiasta, con actitud comprometida y gran atención al detalle. Cuento con una sólida formación técnica y poseo habilidades avanzadas en la utilización de herramientas de visualización de datos, lo que me permite comunicar de manera efectiva los resultados obtenidos. Busco aportar valor a una empresa con visión de mejora continua.
Información general
16
16
years of professional experience
Experiencia laboral
Analista Sanctions Transactional Dispositioning
Banco Nacional de Mexico
CDMX
2022.02 - 2024.06
- Realizar la validación y dictaminacion de hits/coincidencias que se generan en la plataforma CSAWT-TX ("Screening") para transferencias de fondos, desde los sistemas remesas en el extranjero, transferencias en sucursal, casa de bolsa, CODI, SPID, para el análisis, se realiza la investigación colocando los identificadores primarios y secundarios requeridos, se valida en fuentes internas y externas siempre apegados a políticas para determinar si se trata de un false match o un match, y en caso de ser una coincidencia potencial realizo el escalamiento a nivel 2, evitando así un riesgo para la institución.
- Brinde capacitación a los colaboradores de nuevo ingreso, logrando así un 100% de tasa de aprobación en las alertas de AML
Analista de Contratos de Intermediación Bursátil
Casa de Bolsa Banorte
CDMX
2019.05 - 2022.01
- Validación y gestión de contratos de inversión para personas Físicas y Morales aperturados en Banco Interacciones
- Análisis realizando correcciones y otorgando recomendaciones al promotor de inversión para establecer el contrato aperturado en Banco Interacciones apegandose siempre a las normativas y procedimientos estipulados en Banco Mercantil del Norte
- Análisis de los contratos para asegurarse de que cumplan con las leyes y regulaciones vigentes.
- Elaboración de modelos de contratos para apoyar los objetivos de la organización.
Analista senior PLD/FT
Grupo financiero Santander
CDMX
2017.01 - 2019.01
- Análisis de la operativa de personas físicas y personas morales que rompen su perfil transaccional
- Realizan actividades con clientes no acordes a la actividad declarada, así como verificar el origen y destino de los recursos captados en cuentas de débito, cuentas de cheques, tarjetas de crédito etc
- Realizar la gestión de riesgos del tipo de transacción que se realiza, depósitos en efectivo, transferencias electrónicas, transferencias interbancarias depósitos con cheque etc
- Para posteriormente realizar el informe del Reporte de Operaciones Inusuales (ROI) y notificar a la autoridad (CNBV) los indicios de inusualidad
Analista de Fraudes
Banco Nacional de Mexico
CDMX
2009.01 - 2016.01
- Análisis y evaluación de cuentas de débito y crédito, así como una auditoria visual para detectar situaciones de riesgo que lleven a la prevención y gestión de fraudes, esto por medio de un proceso de identificación y filtros de seguridad, así como el manejo de conflictos respecto a la posición y situación del cliente
- Gestión y actualización de procesos y procedimientos de las instrucciones de trabajo con la finalidad de disminuir los riesgos y mejorar el control de la operación
- Adicional obtuve el puesto en este mismo periodo de ejecutivo de aclaraciones
Promotor de ventas
B. Connect
CDMX
2008.01 - 2009.01
- Promover la distribución de tarjetas de servicios y crédito de American Express, así como brindar asesoría de los productos y servicios que ofrece la empresa
Estudios
Licenciatura - Administración de Empresas
Universidad Tecnológica de México UNITEC campus sur
CDMX01.2015
Diplomado - finanzas
Universidad Tecnológica de México UNITEC campus sur
CDMXCompetencias
- Responsabilidad
- Perseverancia
- Trabajo en equipo
- Toma de decisiones
- Resolución de problemas
- Capacidad de síntesis
- Capacidad analítica
- Análisis crítico
- Comunicación clara y efectiva
- Investigación
- Adaptabilidad
Idiomas
español
Experto
C2
Ingles
Básico
A2
Cronología
Analista Sanctions Transactional Dispositioning
Banco Nacional de Mexico
2022.02 - 2024.06
Analista de Contratos de Intermediación Bursátil
Casa de Bolsa Banorte
2019.05 - 2022.01
Analista senior PLD/FT
Grupo financiero Santander
2017.01 - 2019.01
Analista de Fraudes
Banco Nacional de Mexico
2009.01 - 2016.01
Promotor de ventas
B. Connect
2008.01 - 2009.01
Licenciatura - Administración de Empresas
Universidad Tecnológica de México UNITEC campus sur
Diplomado - finanzas
Universidad Tecnológica de México UNITEC campus sur