Summary
Overview
Work History
Education
Skills
Websites
Timeline
Generic

SANTIAGO CABRERA GARCÍA

KYC-case manager
Mexico City, Mexico City,Ciudad de México

Summary

KYC Case Manager |Especialista Senior en Compliance, Legal y Contratos con 9 años de experiencia en Compliance financiero (KYC/AML), derecho corporativo y gestión de contratos. Especializado en mitigación de riesgos normativos, liderazgo de equipos multidisciplinarios y diseño de procesos para sectores bancario, médico e inmobiliario. Busco posiciones senior en Compliance Legal donde pueda aplicar mi experiencia en implementación de protocolos regulatorios.

Overview

6
6
years of professional experience
2029
2029
years of post-secondary education
3
3
Languages

Work History

KYC-case manager

Citibank méxico
01.2022 - 12.2022
  • Gestión de documentación de clientes para cumplimiento normativo (KYC/AML), incluyendo riesgos financieros para el banco
  • Liderazgo en el proyecto de migración de 40+ fideicomisos a protocolos KYC estándar
  • Capacitación a 15 nuevos integrantes en due diligence post-fusión Banamex
  • Reemplazo del Team Leader en supervisión operativa, garantizando continuidad del servicio

Abogado Junior

Dräger México
01.2021 - 01.2022
  • Diseño y Revisión de contratos de compraventa, suministro, prestación de servicios, entre otros... para el sector médico y de seguridad según requerimientos legales
  • Elaboración de escritos para licitaciones públicas (15+ proyectos)
  • Liderazgo proyecto de transición corporativa: migración del historial corporativo de despacho a interno. (100% autonomía)

Closing Lawyer

True home
01.2020 - 01.2021
  • Creación del área de escrituración inmobiliaria desde cero
  • Team Leader del equipo de cierres (Financial Services)
  • Negociación directa con clientes para compraventa de bienes (+100 transacciones)

Abogado junior

Comad
01.2019 - 01.2020
  • Liderazgo de equipo de pasantes en litigios administrativos
  • Arbitraje del NAICM: obtención de indemnización gubernamental para cliente
  • Gestión de juicios administrativos/civiles

Practicante legal

Desentis asesores fiscales
01.2018 - 01.2019
  • Seguimiento de juicios de amparo y elaboración de demandas

Practicante legal

Knp abogados
01.2017 - 01.2018
  • Seguimiento de juicios civiles, mercantiles, así como apoyo en auditorías corporativas y registro de propiedad industrial

Education

Licenciatura - derecho

Universidad La Salle
CDMX
09.2015 - 05.2020

Certificación - Metodologías de Gestión de proyectos

Harvard University
11.2024

Skills

  • AML

  • CRM

  • KYC

  • Due Diligence

  • Normativas locales e internacionales

  • Gestión de Proyectos y personal

  • Negociación

  • Microsoft Office

  • SAP

Problem-solving

Case management

Timeline

KYC-case manager

Citibank méxico
01.2022 - 12.2022

Abogado Junior

Dräger México
01.2021 - 01.2022

Closing Lawyer

True home
01.2020 - 01.2021

Abogado junior

Comad
01.2019 - 01.2020

Practicante legal

Desentis asesores fiscales
01.2018 - 01.2019

Practicante legal

Knp abogados
01.2017 - 01.2018

Licenciatura - derecho

Universidad La Salle
09.2015 - 05.2020

Certificación - Metodologías de Gestión de proyectos

Harvard University

Similar Profiles

CREATE PROFILE
SANTIAGO CABRERA GARCÍAKYC-case manager