Alan García Ameneyro
Síntesis profesional
Abogado con más de 7 años de experiencia en el sector financiero, especializado en cumplimiento normativo, prevención de lavado de dinero (PLD) y financiamiento al terrorismo (FT). Experiencia en análisis de operaciones financieras, coordinación de equipos y elaboración de reportes regulatorios para autoridades nacionales e internacionales. Enfocado en la mitigación de riesgos, mejora de procesos y fortalecimiento del marco de cumplimiento.
Información general
9
9
years of professional experience
Experiencia laboral
Gerente Cumplimiento Normativo
Banco Mercantil del Norte S.A.
2024.01 - 2024.11
- Coordiné a un equipo de 3 analistas en investigaciones PLD/FT.
- Gestioné bloqueos de cuentas conforme a listas OFAC, reduciendo riesgos de sanciones regulatorias.
- Presenté casos críticos al Comité de Comunicación y Control mediante reportes ejecutivos.
- Analicé reclamaciones internacionales (fraudes BEC), evitando pérdidas y fortaleciendo la seguridad institucional.
Analista Sr. Cumplimiento Normativo
Banco Mercantil del Norte S.A.
2019.09 - 2023.12
- Analicé operaciones financieras de personas físicas y morales para identificar movimientos inusuales.
- Elaboré y presenté reportes regulatorios a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
- Implementé mejoras en procesos de monitoreo, reduciendo tiempos de análisis en un 20%.
- Integré expedientes y gestioné bases de datos de clientes conforme a normatividad CNBV.
Analista Sr. Cumplimiento Normativo
Banco Mercantil del Norte S.A.
2017.02 - 2019.09
- Atendí requerimientos de autoridades fiscales (SAT, IMSS, Secretaría de Finanzas).
- Proporcioné información legal y financiera en tiempo y forma (contratos, estados de cuenta, movimientos).
- Elaboré bases de datos y expedientes, asegurando cumplimiento en auditorías regulatorias.
- Gestioné la búsqueda y compilación de expedientes en distintas sucursales a nivel nacional.
Servicio Social
CONDUSEF
2015.09 - 2016.03
- Elaboré síntesis del boletín judicial y asesoré a usuarios en servicios financieros.
- Evalué contratos de instituciones financieras en materia de crédito y captación.
- Brindé apoyo administrativo y seguimiento de casos jurídicos.
Estudios
Licenciatura en Derecho -
Facultad de Estudios Superiores Acatlán, UNAM
01.2016
Competencias
- Conocimiento en prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo
- Liderazgo
- Trabajo en equipo
- Comunicación efectiva
- Resolución de problemas
- Alta capacidad de analisis
- Manejo de paqueteria Office (intermedio)
Cronología
Gerente Cumplimiento Normativo
Banco Mercantil del Norte S.A.
2024.01 - 2024.11
Analista Sr. Cumplimiento Normativo
Banco Mercantil del Norte S.A.
2019.09 - 2023.12
Analista Sr. Cumplimiento Normativo
Banco Mercantil del Norte S.A.
2017.02 - 2019.09
Servicio Social
CONDUSEF
2015.09 - 2016.03
Licenciatura en Derecho -
Facultad de Estudios Superiores Acatlán, UNAM