David Abraham Maldonado Quillares
Resumen profesional
Profesional del sector financiero con más de 15 años de experiencia en banca, especializado en cumplimiento normativo, análisis de riesgo y revisión de expedientes de clientes. Experiencia en procesos KYC, detección de operaciones inusuales y validación de información, incluyendo clientes de alto perfil y PEPs.
Formación en Derecho que fortalece el análisis regulatorio y la correcta aplicación de disposiciones en materia de PLD/FT. Enfocado en el control, la precisión y la prevención de riesgos.
Datos destacados
5
5
years of post-secondary education
16
16
years of professional experience
Experiencia
Prestador de servicio
FREELANCE
Ciudad de México
2025.03 - Actual
- Aplicación de Estudios Socioeconomicos para el proceso de Becas de Institución Educativa Privada.
Gerente Patrimonial
Unicorn Series XYB SAPI de CV
Cuauhtemoc, CDMX
2024.02 - 2024.03
- Coordinación de equipos, supervisión de procesos internos.
Gerente de Sucursal
HSBC México
Alvaro Óbregon, CDMX
2008.01 - 2024.01
- Gestión administrativa y operativa de la sucursal.
- Supervisión del cumplimiento de politicas internas y normativas en materia de prevención de lavado de dinero (PLD/FT).
- Revisión, integración y validación de expedientes de cliente conforme a lineamientos de KYC.
- Identificación y reporte de operaciones inusuales y relevantes.
- Validación de información de clientes de alto perfil, incluyendo PEPs.
- Ejecutivo Premier - Contacto telefónico y gestión de clientes de alto valor con enfoque en cumplimiento y perfilamiento.
- Ejecutivo de Cuenta - Integración de expedientes y seguimiento a procesos administrativos.
- Ejecutivo de Servicio - Validación de operaciones, manejo de efectivo y control documental.
Formación
Maestría D. Admo. y Fiscal /Maestría Const. y Amp. - Derecho
Universidad ICEL
CDMX 2024.05 - 2025.12
Licenciatura en Derecho - Derecho
Universidad ICEL
CDMX 2015.09 - 2018.08
Enfatiza tus habilidades clave
- Control y seguimiento de procesos
- Prevención de lavado de dinero (PLD/FT)
- Cumplimiento normativo
- Conocimiento del Cliente (KYC)
- Revisión de Expedientes
- Manejo de PEPs
- Trabajo en equipo
- Conocimiento en Paqueteria Office (Word, Excel, Power Point, Teams, Outlook)
- Adaptabilidad
- Proactividad y dinamismo
Cronología
Prestador de servicio
FREELANCE
2025.03 - Actual
Maestría D. Admo. y Fiscal /Maestría Const. y Amp. - Derecho
Universidad ICEL
2024.05 - 2025.12
Gerente Patrimonial
Unicorn Series XYB SAPI de CV
2024.02 - 2024.03
Licenciatura en Derecho - Derecho
Universidad ICEL
2015.09 - 2018.08
Gerente de Sucursal
HSBC México
2008.01 - 2024.01