Diana María Valero Jaime
Síntesis profesional
Número de Cédula Profesional: 12721244
Licenciada en Derecho Egresada de La Facultad Libre de Derecho de Monterrey y especializada en el área Corporativa, Financiera, Mercantil y Civil.
Como profesional siempre dedico la máxima energía al desarrollo de mi trabajo y la consecución de los objetivos marcados. Destacaría mi talento especial en el Derecho Corporativo en general.
Busco trabajar para una empresa de gran reputación.
Información general
5
5
years of professional experience
Experiencia laboral
Abogada Financiera
Alere Group
Monterrey, N.L.
2026.05 - Presente
- Estudio e interpretación de la legislación aplicable a cada caso.
- Supervisión y cumplimiento normativo ante CONDUSEF.
- Comunicación con clientes para discutir sus necesidades y los pasos a seguir.
- Elaboración de documentos relativos a la Debida Identificación del Cliente también conocida como Know Your Costumer (KYC)
- Revisión de Contratos de Adhesión y Prevención de Riesgos ante la CONDUSEFF.
- Elaboración de actas de sesión de consejo mediante la cual se realiza el cambio de Oficial de Cumplimiento
- Elaboración de actas de sesión de consejo mediante la cual se realiza el cambio de Auditor Interno
- Elaboración de documentación corporativa para la adopción de ·la Guía para Sujetos Obligados del Sector Financiero en el Monitoreo del Perfil Transaccional del Cliente y/o Usuario “Casos Relacionados a Extorsión”.
- Elaboración de documentación para la adopción de la Guía para la Identificación de Países de Riesgo e Indicadores en Materia de Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva para Entidades Financieras.
- Capacitación y apoyo a clientes relativo a las actividades relacionadas a la CONDUSEFF.
- Elaboración de las descargas de los Acuses Obligatorios en el portal PUR de forma quincenal, mensual y trimestral (en su caso).
- Envío de los Acuses, antes descritos, a los Clientes.
- Responsable de la elaboración de actas ordinarias y extraordinarias, contratos laborales y acuses vinculados al cumplimiento de la NOM-035, incluyendo la gestión y recabación de firmas autógrafas y electrónicas.
- Redacción de asamblea y criterio jurídico.
- Elaboración de propuestas para futuros clientes.
- Me estoy preparando para ser Oficial de Cumplimiento pero tengo los conocimientos para realizar ciertos trámites y estudiar las reformas que se nos presenten.
Asesor Jurídico Externo
Fintech E-Factor
San Pedro Garza García, Nuevo León
2022.08 - Presente
- Asesoría legal externa a empresa del sector FINTECH, ejecutando operaciones mediante medios electrónicos.
- Aseguramiento del cumplimiento regulatorio conforme a disposiciones de la CNBV.
- Implementación y gestión de procesos de KYC (Know Your Customer) para la debida identificación de clientes.
Asesor Jurídico
Banco Bancrea
San Pedro Garza García, Nuevo León
2022.05 - 2026.04
- Elaboración de los dictámenes de forma eficaz en virtud de que salgan al día, o en caso de incidencia, la entrega de los mismos de lo antes posibles.
- Conocimiento de la leyes aplicables para los mandatos para cada Estado.
- Excelente Investigación jurídica para la elaboración de dictámenes.
- Redacción de dictámenes jurídicos para clientes de cualquier tipo de régimen social.
- Regulación de las relaciones de la empresa con socios, proveedores, instituciones públicas, etc.
- Abogada del banco para prevenir problemas jurídicos y resolverlos.
- Cualificado para reunirse con clientes, investigar casos, recabar datos, preparar documentación e interpretar información para redactar informes diarios.
- Experto en análisis de fuentes legales, incluyendo estatutos, grabaciones de decisiones judiciales, artículos y códigos legales.
- Especialista en realizar tareas administrativas como responder al teléfono, recibir a clientes, programar citas, envió de documentos de acuerdo con los criterios de las empresas, buen criterio jurídico, recabar firmas de forma autográfa, firmar de manera electrónica los documentos con la previa autorización de mis jefes, en caso de requerirlos y tareas administrativas, tales como: escanear documentos, imprimir, sacar copias y recabar firmas.
- Con experiencia en realizar investigaciones legales para resultados satisfactorios.
- Cierta experiencia en materia de PLD.
Prácticas Profesionales Tiempo Completo
Bancrea
Monterrey, Nuevo León
2021.08 - 2022.05
- Dictámenes jurídicos.
- Documentación de procesos e instrucciones de trabajo.
- Recolección de indicadores y métricas y posterior registro de los mismos en sistema informático.
- Carga electrónica de documentos en el sistema.
- Reporte de incidencias.
- Recopilación de datos y documentos debidamente actualizados y cotejados de que cumplan con los criterios requeridos por el Banco.
- Implementación de estrategias para lograr los objetivos marcados.
- Soporte con diversas tareas administrativas como gestionar la correspondencia y escanear documentos.
- Experiencia actualizando los historiales con la información más reciente, resultados de pruebas y diagnósticos diferenciales.
- Creación, gestión y presentación de informes y expedientes.
- Realización de tareas de apertura y cierre, asegurando la operatividad del establecimiento.
- Elaboración y entrega de los Dictámenes Jurídicos al día, o bien, en caso de incidencia reportarlo al ejecutivo de forma inmediata para la entrega de este en cuanto antes.
Estudios
Licenciada en Derecho -
Facultad Libre de Derecho de Monterrey
Ciudad Santa Catarina, N.L.2020-01
Preparatoria -
Instituto Regiomontano Chepevera A.C.
Monterrey, Nuevo León2016-01
Competencias
- Dominio al 100% del Sistema Microsoft
- Aprendo de manera fácil
- Domino la plataforma PUR
- Capacidad de organización y planificación
APTITUDES PROFESIONALES
- Formación en el área mercantil, civil, corporativa, financiera y algo de laboral y materialidad de la empresas
- Especialista en el uso de medios electrónicos aplicado en derecho
- Entendimiento y desarrollo de procesos relacionados con técnicas en la substanciación de procedimientos judiciales y administrativos
- Revisión y elaboración de contratos
- Actualmente estoy en cursos de comunicación asertiva y liderazgo
- Actualmente estoy capacitandome con una Oficial de Cumplimiento para serlo un futuro cercano
- Pensamiento crítico
- Elaboración de informes
- Prevención de riesgos
IDIOMAS
Inglés
Personalizado
3,B1
Cronología
Abogada Financiera
Alere Group
2026.05 - Presente
Asesor Jurídico Externo
Fintech E-Factor
2022.08 - Presente
Asesor Jurídico
Banco Bancrea
2022.05 - 2026.04
Prácticas Profesionales Tiempo Completo
Bancrea
2021.08 - 2022.05
Licenciada en Derecho -
Facultad Libre de Derecho de Monterrey
Preparatoria -
Instituto Regiomontano Chepevera A.C.