Daniel Montes Sánchez
Ciudad de México,CMX
Resumen profesional
Licenciado en economía enfocado en el análisis y estrategias de datos y patrones de comportamiento. Con excelente capacidad de organizar, aprender y aplicar mis conocimientos en el ámbito profesional y así adquirir más experiencia.
Datos destacados
11
11
years of professional experience
Experiencia
Gerente de prevención De Fraudes ATMs
Grupo Salinas
Ciudad de México, Ciudad de México
2021.10 - Actual
- Generar estrategias de prevención de fraudes basados en análisis
estadísticos y comportamientos inusuales. - Implementación y administración de proyectos en la herramienta SAS para la detección y monitoreo de reglas.
- Creación de bitácoras e indicadores de las reglas.
- Análisis y detección de patrones inusuales en ATMs y contracargos.
- Análisis para el reajuste de las reglas.
- Análisis e Implementación de nuevos monitoreos.
- Gestión con negocio de los riesgos encontrados.
- Creación de indicadores para medir el fraude en ATMs.
- Agosto 2023- Se realizo un cambio de estructura de las áreas de prevención de fraudes a cada unidad de negocio, antes del cambio realizaba actividades para el área de Adquirente.
- Estrategias de prevención de fraude basados en análisis estadísticos y comportamientos inusuales de negocios adquirentes de BAZ
- Implementación y administración de reglas de en la herramienta de Cyber Source
- Creación y gestión de reglas de adquirente en SAS
- Gestión de automatización de indicadores en la herramienta Tableau
- Creación de indicadores para medir el fraude en Adquirente
Desarrollador especializado
Grupo Salinas
Ciudad de México, CMX
2020.04 - 2021.10
- En el área de Negocios de comisión remesas estuve como desarrollador de la base de datos, con la herramienta de Oracle (SQL)
- Dentro de las funciones era la creación de SPs para pase de información a diferentes áreas.
- Creación de jobs para ejecución diaria de los SPs creados para el pase de información.
- Creación de tablas, SP y funciones para el back, para las promociones de remesas.
- Creación de tablas, SP y funciones para el back, para la domiciliación de remesas.
Desarrollador
Grupo Salinas
Ciudad de México, CMX
2014.08 - 2020.04
- Creación y mantenimiento de la Base de Datos para la implementación del área de Socio único.
- Análisis de empleados para proyectos de Socio único.
- Creación de reportes automáticos en base a los proyectos de Socio único.
- Limpieza y análisis de datos de las campañas enfocados a los socios de la empresa.
- Creación de minería de texto en software R, en base a comentarios de los socios de las campañas para identificar patrones y/o necesidades.
- Implementación y mantenimiento de la reestructuración de indicadores de centros de costos.
- Análisis y creación de estrategias de negocio para medir el rendimiento de los socios.
- Análisis de patrones de comportamiento para las campañas de distintas áreas, y realización de reportes de rendimiento entregados a RBS.
- Análisis de datos para identificar patrones en accidentes de motos, de los socios de cobranza.
- Creación de stored procedure para el pase de información y guardado de los datos de diferentes áreas.
- Análisis e implementación de estados de animo(NIKO NIKO) de los socios a nivel geografía para identificar patrones de comportamiento de la rotación de personal.
Analista de datos en Área de Estrategias
CITIGROUP MÉXICO (BANAMEX)
Ciudad de México, CMX
2013.02 - 2014.08
- Administración del sistema operativo del área de fraudes Data Warehouse.
- Desarrollo modelos analíticos en la herramienta SAS para la detección de patrones inusuales en negocios.
- Creación y mantenimiento de reglas de negocio en la herramienta Falcon para la prevención del fraude en tarjeta habientes.
- Realización de métricas sobre el Detection Rate.
- Creación y Automatización de proyectos en la herramienta SAS.
- Creación de Modelos analíticos.
Analista de datos en área de Estrategias Pcc´s ATM
CITIGROUP MÉXICO (BANAMEX)
Ciudad de México, CMX
2011.01 - 2013.02
- Creación de modelos analíticos en la herramienta SAS para la detección de puntos de compromiso.
- Creación y modificación de reglas para la detección de patrones inusuales en cajeros automáticos.
- Actualización de bases de datos en la herramienta SAS.
- Automatización de recursos y procesos de detección en patrones inusuales de cajeros automáticos.
Formación
Licenciado en Economía - Macroeconomía
Universidad Autónoma Metropolitana
Ciudad de México09.2010
Diplomado en estadística - Estadística
Actuary Hunters
Ciudad de México, CMX11.2012
Diplomado en SAS Enterprise Miner - Tecnología de la información
Actuary Hunters
Ciudad de México, CMX11.2014
Java 8 - Tecnología de la información
NETEC
Ciudad de México, CMX03.2018
Maestría en - Análisis y Visualización de Datos Masivos, 11/2025
Universidad Internacional de La Rioja
Ciudad de México, CMX 2001.05 -
Enfatiza tus habilidades clave
SAS Enterprise Guide: avanzado
SAS Enterprise Miner : avanzado
Oracle: avanzado
R: intermedio
Python: básico
MongoDB: básico
Java: básico
Scrum agile
Inglés: básico
Cronología
Gerente de prevención De Fraudes ATMs
Grupo Salinas
2021.10 - Actual
Desarrollador especializado
Grupo Salinas
2020.04 - 2021.10
Desarrollador
Grupo Salinas
2014.08 - 2020.04
Analista de datos en Área de Estrategias
CITIGROUP MÉXICO (BANAMEX)
2013.02 - 2014.08
Analista de datos en área de Estrategias Pcc´s ATM
CITIGROUP MÉXICO (BANAMEX)
2011.01 - 2013.02
Maestría en - Análisis y Visualización de Datos Masivos, 11/2025
Universidad Internacional de La Rioja
2001.05 -
Licenciado en Economía - Macroeconomía
Universidad Autónoma Metropolitana
Diplomado en estadística - Estadística
Actuary Hunters
Diplomado en SAS Enterprise Miner - Tecnología de la información
Actuary Hunters
Java 8 - Tecnología de la información
NETEC