Mzia Sekhniashvili
Abogada
Calle D MZ4 INT 24, Educación, Coyoacán
Summary
Comprometida, organizada, especializada en prevención e investigación de fraudes, gestión de riesgos y auditoría interna: de igual forma tengo la habilidad de capacitar al personal en estos temas. Soy abogada con formación en derecho fiscal, gestión de riesgos y auditoría interna. Líder de producción experimentado con amplio conocimiento de las prácticas del sector público y los requisitos regulatorios. Dirigo y motivo a los empleados para alcanzar objetivos exigentes de rendimiento y calidad.
Overview
14
14
years of professional experience
14
14
years of post-secondary education
24
24
Certifications
4
4
Languages
Work History
Jefa de departamento (Comisionada en la Unidad General de Asuntos Jurídicos)
Secretaria de Salud
10.2024 - Current
- Armar los formatos de los cumplimientos de la suspensión y ordenes especiales de la búsqueda; los informes justificados y previos para presentar al juzgado por los casos del Amparo, elaborar las demandas para los casos del Derecho Laboral
- Elaborar los proyectos de las resoluciones de inexistencia, reserva, ampliación de plazo y otros que es necesario para responder a las solicitudes de la información para el Comité de Transparencia
- Manejar los bases de datos de los casos jurídicos
Subdirección de área (Comisionada en la Oficina del Abogada General)
Secretaria de Salud
05.2024 - 10.2024
- Armar los formatos de los cumplimientos de la suspensión y ordenes especiales de la búsqueda; los informes justificados y previos para presentar al juzgado por los casos del Amparo, elaborar las demandas para los casos del Derecho Laboral
- Elaborar los proyectos de las resoluciones de inexistencia para el Comité de Transparencia
- Manejar los bases de datos de los casos jurídicos
- Revisar los contratos internacionales, (en inglés y ruso)
Jefa de la oficina de auditoría interna
LEPL Giorgi Abramishvili MOD Military Hospital
12.2017 - 01.2021
- Implementar los planes (anual y estrategia) para la oficina de auditoría interna.
- Desarrollar los manuales para los procesos (compras, construcciones, comunicación, auditoria) identificar riesgos y controlar debilidades; revisiones de los sistemas y procesos, compras (medicamentos, construcciones, técnica) impuestos, servicios; implementar controles internos, comunicar con las empresas para recibir información sobre sus productos y controlar contractos de compras.
- Hacer análisis jurídico para diferentes áreas.
- Proyectos especiales en el área de finanzas, construcciones y medicina.
- Control de riesgo de fraude.
- Evaluar el diseño y la eficacia operativa de los controles internos, incluyendo el cumplimiento de la COSO y otros requisitos regulatorios (dirigir revisiones y realizar pruebas de documentación).
- Liderar la ejecución de auditorías financieras, operativas y de cumplimiento complejas, garantizando la alineación con el plan anual de auditoría y las prioridades organizacionales, de acuerdo con las normas del IIA.
- Elaborar el contenido del informe de auditoría, revisar los documentos de trabajo de auditoría, incluyendo los problemas y recomendaciones.
- Realizar y participar en evaluaciones de riesgos para identificar los riesgos y controles clave en diversos procesos y sistemas de negocio, incluyendo la identificación de controles y la prueba de atributos.
- Identificar oportunidades de mejora de procesos y controles, aportando perspectivas y recomendaciones para impulsar la eficiencia, la eficacia y la mitigación de riesgos.
- Orientar a auditores junior proporcionándoles orientación sobre técnicas, herramientas y mejores prácticas de auditoría, a la vez que revisa su trabajo para garantizar su calidad y precisión, además de proporcionar coaching y orientación a los miembros del equipo para garantizar que los entregables se cumplan a tiempo.
- Dirigir y asistir en la dirección de revisiones especiales, investigaciones, actividades de supervisión y trabajo para auditores externos.
- Revisar, analizar e interpretar los datos recopilados de múltiples fuentes para garantizar que se extraigan conclusiones válidas.
Jefa Especialista del Departamento de Auditoría Interna
Ministerio de Medio Ambiente y Protección de Recursos Naturales de Georgia
08.2015 - 12.2017
- Implementar los planes (anual y estrategia) para la oficina de auditoría interna. Desarrollar los manuales para los procesos (compras, construcciones, auditoria) identificar riesgos y controlar debilidades; revisiones de los sistemas y procesos, compras (servicios, construcciones, técnica), impuestos y servicios; implementar controles internos, comunicar con las empresas para recibir información sobre sus productos y controlar contractos de compras.
- Hacer análisis jurídico para diferentes áreas. Proyectos especiales en el área de finanzas, recursos naturales (bosque, geología y otro).
- Control de riesgo de fraude.
- Orientar a auditores junior proporcionándoles orientación sobre técnicas, herramientas y mejores prácticas de auditoría, a la vez que revisa su trabajo para garantizar su calidad y precisión, además de proporcionar coaching y orientación a los miembros del equipo para garantizar que los entregables se cumplan a tiempo.
- Liderar la ejecución de auditorías financieras, operativas y de cumplimiento complejas, garantizando la alineación con el plan anual de auditoría y las prioridades organizacionales, de acuerdo con las normas del IIA.
- Elaborar el contenido del informe de auditoría, revisar los documentos de trabajo de auditoría, incluyendo los problemas y recomendaciones.
- Evaluar el diseño y la eficacia operativa de los controles internos, incluyendo el cumplimiento de la COSO y otros requisitos regulatorios (dirigir revisiones y realizar pruebas de documentación).
Jefa Especialista del Departamento de Auditoría Interna
Ministerio de Desarrollo Regional e Infraestructura de Georgia
10.2014 - 08.2015
- Implementar los planes (anual y estrategia) para la oficina de auditoría interna. Desarrollar los manuales para los procesos (compras, construcciones, comunicación, auditoria) identificar riesgos y controlar debilidades; revisiones de los sistemas y procesos, compras (construcciones, técnica), impuestos, servicios; implementar controles internos, comunicar con las empresas para recibir información sobre sus productos y controlar contractos de compras.
- Hacer análisis jurídico para diferentes áreas. Proyectos especiales en el área de finanzas, construcciones y transporte.
- Control de riesgo de fraude.
- Auditoría de proyectos de compras internacionales en el área de la construcción. Orientar a auditores junior proporcionándoles orientación sobre técnicas, herramientas y mejores prácticas de auditoría, a la vez que revisa su trabajo para garantizar su calidad y precisión, además de proporcionar coaching y orientación a los miembros del equipo para garantizar que los entregables se cumplan a tiempo.
- Liderar la ejecución de auditorías financieras, operativas y de cumplimiento complejas, garantizando la alineación con el plan anual de auditoría y las prioridades organizacionales, de acuerdo con las normas del IIA.
- Evaluar el diseño y la eficacia operativa de los controles internos, incluyendo el cumplimiento de la COSO y otros requisitos regulatorios (dirigir revisiones y realizar pruebas de documentación).
Especialista de la Oficina de Auditoría interna
Public Service Hall
04.2013 - 10.2014
- Desarrollar e implementar programas y procedimientos de auditoría; identificar riesgos y controlar debilidades; responsable de la auditoría de los procesos operativos y del gobierno; evaluar y monitorear las acciones correctivas tomadas para abordar las debilidades de control identificadas; hacer análisis jurídico para finanzas y compras.
- Implementar controles internos; proyectos especiales en el área de finanzas, control de calidad y servicios.
Inspectora de Control General
LEPL Agency of Natural Resources-Ministry of Environment and Natural Resources Protection of Georgia
05.2011 - 04.2013
- Implementar los planes (anual y estrategia) para la oficina..
- (proyectos especiales en el área de finanzas, recursos naturales (bosque, geología y otro)
- Control de riesgo de fraude.
Investigadora del Departamento de Investigación (equiparable a ministerio público en México)
Ministerio de Medio Ambiente y Protección de Georgia
11.2010 - 05.2011
- Control de riesgo de fraude.
- Investigación de causas penales contra funcionarios, acciones contra el medio ambiente y delitos económicos.
Entrenadora de gestión de riesgos y auditoría interna, maestra de inglés y ruso
Academia Financiera
05.2019 - 05.2024
Education
Licenciado en derecho (LL.B.) - Derecho
Ivane Javakhishvili Tbilisi State University
Tbilisi, Georgia 09.2006 - 08.2010
Maestra en derecho penal - Derecho Penal
Akhaltsikhe State Teaching University
Akhaltsikhe, Georgia 09.2010 - 08.2012
Licenciado en derecho - Derecho
Universidad Marista De Querétaro
Querétaro City, Querétaro, Mexico 09.2012 - 09.2018
Maestría en Derecho - Derecho
Universidad Tecnológica De México (UNITEC)
Ciudad De México, México 09.2022 - 09.2024
Skills
- trabajo en equipo
- resolución de conflictos
- investigación
- liderazgo
- Control de Calidad
- Atención al detalle
Signature Date
01/04/25
Projects And Other Work
Asociación de Jóvenes de Georgia, Presidente de la representación, Miembro de la Junta, Proyectos con USAID y Urban Institute, 2003-2007
Certifications And Courses
- Digital Health, Non-credit Specialization, Imperial College London, 2025
- Healthcare Management and Finance, Non-credit Specialization, University of Michigan, 2025
- Healthcare Law, Non-credit Specialization, University of Pennsylvania, 2025
- Gobierno Corporativo, Non-credit Specialization, UNAM, 2025
- Global Diplomacy – Diplomacy in the Modern World, University of London and SOAS University of London, 2025
- Introducción a la Administración Pública Federal, Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, 2025
- Sistema de ciudadanos alertadores internos y externos de la corrupción, La Secretaria de la Función Publica, 2024
- Comunicación Incluyente sin Sexismo, Instituto Nacional de las Mujeres, 2024
- Masculinidades Modelos para Transformar, Instituto Nacional de las Mujeres, 2024
- Corruption and fraud prevention, LEPL – The Academy of the Ministry of Finance, Deutsche Gesellschaft fuer Internationale Zusammenarbeit (GIZ), 2019
- Information Technology (IT) Auditing, Center of Excellence in Finance, 2019
- Auditing Vulture and Ethics, Auditing Strategic Planning and Performance Management, Defence Institution Building School, NATO, 2019
- Auditing IT Projects and Project management; Developing Internal audit; Consultancy Services; International internal audit conference, Defence Institution Building School, NATO, 2018
- IT Audit, LEPL – The Academy of the Ministry of Finance, Deutsche Gesellschaft fuer Internationale Zusammenarbeit (GIZ), 2018
- Internal Audit Seminar, National Bank of Georgia, De Nederlandsche Bank, 2018
- Internal Audit Training, Defence Institution Building School, NATO, 2017
- Modern internal audit - New Approaches, National Bank of Georgia, De Nederlandsche Bank, 2017
- System-Based Audit, LEPL – The Academy of the Ministry of Finance, Deutsche Gesellschaft fuer Internationale Zusammenarbeit (GIZ), 2015
- Internal Audit Implementation, Methodology, and Technique, Preparation of Audit Report, United Nations Development Programme, 2015
- IT audit, Academy of the Ministry of Finance of Georgia in Cooperation with the Ministry of Finance of the Netherlands, 2015
- Audit of fraud risk, cooperative government, information management; Audit of HR management, procurement, NATO, 2015
- Internal audit procedures, United Nations Development Programme, 2014
- Ethics, Deutsche Gesellschaft fuer Internationale Zusammenarbeit (GIZ), 2014
- Basic training on Internal Audit, LEPL – The Academy of the Ministry of Finance, Deutsche Gesellschaft fuer Internationale Zusammenarbeit (GIZ), 2014
Curp
SEXM890506MNEKXZ03
Rfc
SEMZ890506D10
Last Updated
01/04/25
Disclaimer
Declaro Bajo Protesta de Decir Verdad que todos los datos asentados en mi Currículum son verídicos y comprobables
Personal Information
- Age: 35
- Registration Number: 12966197
- Nationality: Georgiana
- Marital Status: Casada
Certification
Global Diplomacy – Diplomacy in the Modern World – an online non-credit course authorized by University of London and SOAS University of London and offering through Coursera.
Timeline
Introducción a la Administración Pública Federal, impartido por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno en colaboración con la Universidad Abierta y a Distancia de México, a través de la plataforma MéxicoX.
03-2025
Healthcare Management and Finance, Non-credit Specialization, an online non-credit Specialization authorized by University of Michigan and offering through Coursera.
03-2025
Gobierno Corporativo, Non-credit Specialization, an online non-credit Specialization authorized by UNAM and offering through Coursera.
03-2025
Digital Health, Non-credit Specialization, an online non-credit Specialization authorized by Imperial College London and offering through Coursera.
02-2025
Healthcare Law, Non-credit Specialization, an online non-credit Specialization authorized by University of Pennsylvania and offering through Coursera.
02-2025
Global Diplomacy – Diplomacy in the Modern World – an online non-credit course authorized by University of London and SOAS University of London and offering through Coursera.
01-2025
Sistema de ciudadanos alertadores internos y externos de la corrupción – La Secretaria de la Función Publica por medio del Sistema de Capacitación Virtual para las Personas Servidoras Públicas. CDMX, México
11-2024
Jefa de departamento (Comisionada en la Unidad General de Asuntos Jurídicos)
Secretaria de Salud
10.2024 - Current
Comunicación Incluyente sin Sexismo – Instituto Nacional de las Mujeres. CDMX, México
08-2024
Masculinidades Modelos para Transformar – Instituto Nacional de las Mujeres. CDMX, México
07-2024
Subdirección de área (Comisionada en la Oficina del Abogada General)
Secretaria de Salud
05.2024 - 10.2024
Maestría en Derecho - Derecho
Universidad Tecnológica De México (UNITEC)
09.2022 - 09.2024
Corruption and fraud prevention – LEPL – The Academy of the Ministry of Finance, Deutsche Gesellschaft fuer Internationale Zusammenarbeit (GIZ). Tbilisi, Georgia.
09-2019
Auditing Vulture and Ethics, Auditing Strategic Planning and Performance Management – Defence Institution Building School, NATO (Organización del Tratado del Atlántico Norte) Liaison Office to Georgia. Tbilisi, Georgia.
09-2019
Information Technology (IT) Auditing - Center of Excellence in Finance. Ljubljana, Slovenia.
08-2019
Entrenadora de gestión de riesgos y auditoría interna, maestra de inglés y ruso
Academia Financiera
05.2019 - 05.2024
IT Audit - – LEPL – The Academy of the Ministry of Finance, Deutsche Gesellschaft fuer Internationale Zusammenarbeit (GIZ). Tbilisi, Georgia.
09-2018
Internal Audit Seminar – National Bank of Georgia, De Nederlandsche Bank. Tbilisi, Georgia.
09-2018
Auditing IT Projects and Project management; Developing Internal audit; Consultancy Services; International internal audit conference - Defence Institution Building School, NATO (Organización del Tratado del Atlántico Norte) - Georgia Professional Development Programme. Tbilisi, Georgia.
08-2018
Jefa de la oficina de auditoría interna
LEPL Giorgi Abramishvili MOD Military Hospital
12.2017 - 01.2021
Internal Audit T raining - Defence Institution Building School, NATO (Organización del Tratado del Atlántico Norte) - Georgia Professional Development Programme. Tbilisi, Georgia.
09-2017
Modern internal audit - New Approaches - National Bank of Georgia, De Nederlandsche Bank. Tbilisi, Georgia.
09-2017
IT audit – Academy of the Ministry of Finance of Georgia in Cooperation with the Ministry of Finance of the Netherlands. Tbilisi, Georgia.
10-2015
Internal Audit Implementation, Methodology, and Technique, Preparation of Audit Report – United Nations Development Programme, Vano Khukhunaishvili Center for Effective Governance System and Territorial Arrangement Reform. Tbilisi, Georgia.
09-2015
Audit of fraud risk, cooperative government, information management; Audit of HR management, procurement – NATO (Organización del Tratado del Atlántico Norte) - Georgia Professional Development Programme. Tbilisi, Georgia.
09-2015
Jefa Especialista del Departamento de Auditoría Interna
Ministerio de Medio Ambiente y Protección de Recursos Naturales de Georgia
08.2015 - 12.2017
System-Based Audit - LEPL – The Academy of the Ministry of Finance, Deutsche Gesellschaft fuer Internationale Zusammenarbeit (GIZ). Tbilisi, Georgia.
08-2015
Jefa Especialista del Departamento de Auditoría Interna
Ministerio de Desarrollo Regional e Infraestructura de Georgia
10.2014 - 08.2015
Basic training on Internal Audit - - LEPL – The Academy of the Ministry of Finance, Deutsche Gesellschaft fuer Internationale Zusammenarbeit (GIZ). Tbilisi, Georgia.
09-2014
Internal audit procedures - United Nations Development Programme, Vano Khukhunaishvili Center for Effective Governance System and Territorial Arrangement Reform. Tbilisi, Georgia.
08-2014
Ethics - Deutsche Gesellschaft fuer Internationale Zusammenarbeit (GIZ). Stepantsminda, Georgia.
02-2014
Especialista de la Oficina de Auditoría interna
Public Service Hall
04.2013 - 10.2014
Licenciado en derecho - Derecho
Universidad Marista De Querétaro
09.2012 - 09.2018
Inspectora de Control General
LEPL Agency of Natural Resources-Ministry of Environment and Natural Resources Protection of Georgia
05.2011 - 04.2013
Investigadora del Departamento de Investigación (equiparable a ministerio público en México)
Ministerio de Medio Ambiente y Protección de Georgia
11.2010 - 05.2011
Maestra en derecho penal - Derecho Penal
Akhaltsikhe State Teaching University
09.2010 - 08.2012
Licenciado en derecho (LL.B.) - Derecho
Ivane Javakhishvili Tbilisi State University
09.2006 - 08.2010
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